近日，建設(shè)銀行泰州蓮花支行工作人員憑借其敏銳的反詐意識(shí)和對(duì)客戶高度負(fù)責(zé)的服務(wù)態(tài)度，成功識(shí)別并攔截了一起針對(duì)中老年客戶的非法集資詐騙案件，幫助客戶避免經(jīng)濟(jì)損失20萬(wàn)元，有效保障了客戶資金安全。

　　9月6日下午4時(shí)12分，一位中年男性客戶神色匆匆地來(lái)到泰州蓮花支行，要求立即辦理20萬(wàn)元大額轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。網(wǎng)點(diǎn)工作人員在按照業(yè)務(wù)流程詢問客戶轉(zhuǎn)賬用途及對(duì)方賬戶信息時(shí)，該客戶的回答含糊不清，一會(huì)說(shuō)轉(zhuǎn)給其親人，一會(huì)又說(shuō)轉(zhuǎn)賬買理財(cái)產(chǎn)品，且神情緊張。這一異常情況引起了工作人員的高度警覺，立即匯報(bào)給了網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人。

　　為了解真實(shí)情況，網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人蔣文婷將客戶單獨(dú)請(qǐng)到專屬等待區(qū)，通過(guò)“拉家常”的委婉方式，詳細(xì)了解事情的來(lái)龍去脈，經(jīng)過(guò)耐心溝通和仔細(xì)詢問，得知幾天他的朋友向其積極推薦“資產(chǎn)增值”項(xiàng)目并邀請(qǐng)他盡快投資，稱對(duì)方是某實(shí)業(yè)開發(fā)管理公司，承諾年化收益9%。客戶聽后頗為心動(dòng)，準(zhǔn)備將積蓄20萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬過(guò)去。網(wǎng)點(diǎn)主任蔣文婷聽后立即打開企查查查詢?cè)撈髽I(yè)狀況。經(jīng)查詢?cè)摴旧婕岸囗?xiàng)司法案件，官司纏身。經(jīng)營(yíng)狀況十分不好。查詢后將這一狀況告知客戶。客戶看后終于意識(shí)到自己差點(diǎn)陷入騙局。對(duì)支行工作人員的認(rèn)真負(fù)責(zé)和專業(yè)素養(yǎng)表示衷心的感謝：“多虧了你們，幾十萬(wàn)元差點(diǎn)打水漂，我咋受得了，謝謝你們！”

　　此次非法集資詐騙案件的成功攔截，得益于建行長(zhǎng)期以來(lái)對(duì)員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和警示教育。下一步，我們將深入持久開展金融知識(shí)普及宣傳活動(dòng)，不斷擴(kuò)大宣傳覆蓋面和群眾受教面，努力提高群眾的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，切實(shí)保障客戶的資金安全，為維護(hù)金融秩序和社會(huì)和諧貢獻(xiàn)力量。